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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布,由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误,FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程,每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行(NatWest)处以总计2.648亿英镑的罚款,原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月,NatWest对英国金融行为监管局(FCA)对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一,去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议,通过交叉整合两家公司的专有系统,加强各自的反洗钱(AML)阵线。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 金融科技合作
根据新闻稿,该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道,加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调,以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FCMC)周四宣布,因Rietumu Banka违反反洗钱(AML)、反恐和核扩散融资(AML/CTPF)的监管规定,对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿,Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局(BaFin)对当地新银行业巨头N26展开了调查,并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
BaFin/德国联邦金融监管局 初创公司 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定
BaFin周三宣布,任命了一位“特别专员”,负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规,加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
OKEx交易平台 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 韩国
在周二的一份声明中,该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务,并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Ideal Prediction推出外汇合规守则分析工具
交易分析和数据科学提供商Ideal Prediction计划推出《外汇全球准则》(FX Global Code)合规解决方案,帮助语音交易者和交易算法用户履行合规义务。 这个名为“Scope”的
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]FDCTech集成SkaleCRM与Condor FX Pro
外汇及差价合约交易技术提供商FDCTech日前宣布,已整合Fintech solutions开发的SkaleCRM与Condor FX Pro交易平台。 该集成将允许Condor FX Pro Trading平台的许可方使
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[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]It will be furthermore difficult to do profit and create wide range instead of a financial departmen
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零售经纪商Eurotrader Group宣布,已获得南非金融部门行为监管局(FSCA)颁发的监管牌照。新牌照供Eurotrader在南非当地成立的实体Eurotrade SA (Pty) Ltd使用。新实体下的服务将