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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Kraken将向DeFi应用程序提供现货价格
加密货币交易所Kraken周一宣布，它计划通过运行自己的Chainlink节点，将其现货价格数据提供给不同的去中心化金融应用程序（DeFi App）。Kraken的最新举措旨在提高数据透明度。
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Dates to keep your active around North park
Dates to keep your active around North park You bust your tail, you take action also more challenging. You competition age all the muscle you’re operating eac
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Spectrum Markets发布2月SERIX数据：黄金、石油交易需求激增
泛欧证券化衍生品交易所Spectrum MARKETS公布了2022年2月份SERIX欧洲零售投资者情绪数据，显示在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲零售投资者对黄金、石油等避险资产的兴趣激增。
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]全面审查完成！CySEC 提醒受监管实体纠正常见合规问题
在根据《投资服务和活动及受监管市场法》第17(2)条规定所列企业内部合规部门相关要求对受监管实体进行审查后，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发现了部分实体存在的一些常见问题
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]外汇知识交易的要紧之处
外汇市场是金融交易市场的重要组成部分，进入外汇市场投资首先要掌握金融基础知识，进行基本分析，其次要结合技术指标判断买卖点。 在外汇市场交易掌握外汇知识的基础上，首先要调
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]价值投资的精髓是什么 价值投资的核心是什么
价值投资的精髓是寻找价格被低估的股票并持有其股票以获取长期收益。价值投资的核心是估值，投资者需要评估一个企业的内在价值，并将其与市场价格进行比较，以确定股票是否被低估
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：Plus500进军美国期货市场；盈透证券一季度净收入增长68%；BidFX与德商银行部署货币对算法策略......
今日（4月21日），业界的主要新闻有：Plus500进军美国期货市场；盈透证券一季度净收入增长68%；BidFX与德商银行部署货币对算法策略......点击各个标题阅读全文：1. Plus500收购Cunningham