反洗钱反洗钱法反洗钱规定
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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]马丁路德金纪念日 交易时间安排
尊敬的客户：2021年1月18日是马丁路德金纪念日，届时部分产品的交易时间会受影响有所调整。马丁路德金纪念日交易时间安排*以上所有时间均为服务器时间GMT+2。*以上信息如若后续
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]车子不去解押有风险吗？
车子不去解押有风险，如果车主没有及时办理车辆解押手续，那就还不能说车辆就属于车主个人，在以后办理车辆过户或者是车辆抵押贷款的时候都会受到影响，存在一定的产权风险。所以一
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]浙江大学孟伟导师张光新回应 孟伟山东哪里人老婆是谁？
其实，职业无分贵贱，只要不是偷抢就可以了；但日前浙江大学博士生送外卖的消息，引起网友的热议，而且还有人质疑这是不是在浪费资源？是不是大材小用了？那么浙江大学孟伟导师张光新回应
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Clearstream 旗下国际中央证券存管机构喜获多个 CSDR 牌照
德意志交易所旗下交易后服务提供商Clearstream已为其国际中央证券存管机构 Clearstream Banking S.A. 申请到多个《中央证券存管条例》（CSDR）牌照。该牌照已自2021年4月12日开
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]经纪商ICM.com进入卡塔尔市场
总部位于伦敦的ICM.com近日扩张至卡塔尔，进一步巩固了其在中东和北非(MENA)地区的影响力。 ICM.com日前宣布已获得卡塔尔金融中心(QFC)的授权，将在该国开展业务，该经纪
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Tradeweb 2021年4月日均交易量同比增长17.5%
据悉，固定收益、衍生品和交易所交易基金(ETF)电子交易平台Tradeweb Markets已发布4月份交易数据，显示总交易量和日均交易量(ADV)同比稳步增长。根据新闻稿，该公司4月份总交易量
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]事件分析 | 两利空因素致加息支撑消退 英镑多头遭受重创？
因奥密克戎变异毒株正在席卷英国，加之美联储弱化刺激计划加剧了加息的担忧，本月英央行加息的支撑已经消退。受此影响，周一（12月20日）英镑短线大跌，盘中英镑兑美元跌破1.3220关