反洗钱反洗钱法反洗钱规定
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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]CySEC对印度冒牌网站提出警告！
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发布通知，对印度一个CySEC冒牌网站提出警告。CySEC称，该假冒网站从真正的CySEC网站非法复制了所有内容，试图冒充真正的CySEC网站。虚假网站的域名
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]离岸经纪商 HonorFX 宣布迁至 MT5 平台
多重监管离岸经纪商 HonorFX 已迁移到可在所有主要金融市场进行交易的 MT5 交易平台。HonorFX 提供3种不同的账户类型，以及横跨5种资产类的超过165种金融工具交易服务。Honor
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]英国FSCS：7月和8月共12家公司违约！ 相关客户可申请索赔
英国金融服务补偿计划（FSCS）宣布，在2021年8月1日至9月30日，共有12家公司存在违约行为，与2021年6月1日至7月31日期间的违约公司数量相比有所增加。FSCS表示，倘若消费者与其中任何一
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]源飞宠物什么时候上市 申购价格预估为13.71元
据报道，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司将于近期开启新股申购，股票简称为源飞宠物，申购代码为001222，顶格申购需配市值13.50万元，申购价格预估为13.71元。那么，源飞宠物什么时候
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：MonFX获得新加坡CMS牌照；Centroid Solutions携手Atlas Bank为客户提供一级银行流动性；FXTRADING.com与Arbidyne Capital Pty L
今日（12月14日），业界的主要新闻有：扩大亚太地区影响力！MonFX获得新加坡CMS牌照；Centroid Solutions携手Atlas Bank为客户提供一级银行流动性；FXTRADING.com与Arbidyne Capital Pty
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]外汇知识有哪三种境界呢？
境界之一，初生牛犊，胆小如虎阶段。此阶段亦可称爲什么也不敢动期。在这个阶段的人是有着对外汇市场的美好向往的，然后就会被别人好说歹说的骗去的，自己就会在没有一点的实力和经
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]新交所发布2021年2月交易报告：汇市期货交易量环比上涨7%
新加坡交易所（缩写：SGX，简称新交所）发布了2021年2月的市场统计数据。该交易所上月汇市期货交易量环比上涨7%，合约总数增至230万份。据新交所发布的新闻称，2月份汇市交易量的增长由