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汇丰银行因反洗钱失误被FCA罚款6400万英镑
英国金融市场行为监管局(FCA)日前宣布，由于汇丰银行(HSBC)在反洗钱过程中的重大失误，FCA已对其处以超过6390万英镑的罚款。
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 汇丰银行/HSBC 金融监管
汇丰银行使用自动化流程，每月监控数亿笔交易NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。
FCA/英国金融行为监管局 反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 英国金融市场
去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严Kirobo与PureFi合作加强反洗钱合规系统
周一，去中心化协议PureFi宣布已与总部位于以色列的区块链应用程序开发商Kirobo签署合作协议，通过交叉整合两家公司的专有系统，加强各自的反洗钱（AML）阵线。
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根据新闻稿，该以色列对加密交易采取严格反洗钱规定
根据报道，加密货币资产现在受到以色列严格的反洗钱规定的约束。以色列正在加强对该地区非法加密活动的控制。
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《耶路撒冷邮报》发布的报告强调，以色列打击恐怖融资和洗Rietumu Banka因违反反洗钱规定受到罚款
拉脱维亚金融和资本市场委员会（FCMC）周四宣布，因Rietumu Banka违反反洗钱（AML）、反恐和核扩散融资（AML/CTPF）的监管规定，对其处以585万欧元的罚款。根据新闻稿，Rietumu Banka将必
反洗钱/反洗钱法/反洗钱规定 监管机构 金融机构BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施
德国联邦金融监管局（BaFin）对当地新银行业巨头N26展开了调查，并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。
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BaFin周三宣布，任命了一位“特别专员”，负责监督该命令OKEx因监管原因关闭韩国业务
由于韩国严厉的反洗钱法规，加密货币交易所OKEx正在关闭韩国当地的业务。
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在周二的一份声明中，该交易所宣布将于4月7日结束OKEx韩国服务，并敦促客户在截止日期前取款。[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]新手要如何炒外汇？
新手炒外汇最重要的是安全。有些人不太认同安全性，尤其是新手最注重谁的传播度最低。谁有回扣就送苹果。黑平台是最了解新手想法的。所以基本上第一是安全，第二是安全，第三是安
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int
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[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]现金回笼渠道是什么意思？
现金从流通领域回到专业银行的过程称为现金回收。从专业银行业务库返回中国人民银行发行库，称为入库。 现金回收渠道主要有以下四条 ①商品的销售收入。又称商品回收，是指各
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]Will Smith参与Front全新App的400万美元融资
Front日前宣布从Will Smith旗下Dreamers等风投公司处获得了400万美元的资金，将推出新的应用程序，Front是Robinhood、Coinbase、Stash和其他公司的战略投资平台及配套应用
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]今日要闻：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警
今日（10月25日），业界的主要新闻有：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警告......点击各
[反洗钱反洗钱法反洗钱规定]四川华西医院1天收治3例热射病 什么是热射病？
现如今，新冠疫情未结束，又出现了一种病，那就是热射病。而且，已经有多地多人确诊了热射病，甚至有人死亡。其中，四川华西医院1天收治3例热射病，有1人已经死亡了，而其余两人正在抢救中
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