NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款

英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。

去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严重指控认罪。

根据报道其资产接近8000亿英镑。它是英国第一家根据2007年12月15日生效的FCA《反洗钱条例》面临刑事指控的银行。

FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward表示：“NatWest对其在监督和审查交易方面的一系列失败负有责任，这些交易显然是可疑的。再加上严重的系统故障，比如将现金存款当作支票对待，这些故障为洗钱活动打开了大门。”

“反洗钱控制是打击毒品走私等严重犯罪的重要组成部分，这种失败是不能容忍的，让整个社会失望，在这个案例中，这是FCA根据《反洗钱条例》首次提起刑事诉讼。”

此外，还有11名现金存款职员对与NatWest相关的洗钱案的一项单独调查中提出的指控认罪，而另外3名现金存款职员则被起诉。