诈骗欺诈骗局
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美国SEC和纽约检察官起诉加密投资应用Coinseed
纽约总检察长莉蒂夏•詹姆斯（Letitia James）起诉加密资产管理应用Coinseed及其两名高管，称其参与了一项欺骗100多名投资者的计划。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
Delgerdalai Davaasambu创立加密货币CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）本周向纽约南区法院提交新动议，要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。
CFTC/美国商品期货交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
据报道，Ackerman在2020年因涉欧洲刑警组织逮捕10名加密诈骗嫌疑人
泛欧警察机构欧洲刑警组织（Europol）协助逮捕了10名网络罪犯，他们利用所谓的SIM交换技术窃取了价值1亿美元的数字货币。
加密货币新闻 欧洲金融市场 诈骗/欺诈/骗局
官方新闻稿详细说明，犯罪者的目标是美国的知名人美国检察官指控澳籍男子通过加密基金诈骗9000万美元
纽约南区联邦检察官办公室指控澳大利亚人Stefan He Qin涉嫌证券欺诈。Stefan He Qin是两家加密货币对冲基金——Virgil Sigma Fund和VQR Multistrategy Fund的创始人，通
加密货币新闻 美国金融市场 诈骗/欺诈/骗局美国当局因旁氏诈骗逮捕一名24岁加密货币交易员
据报道，美国当局日前对一名加密货币交易员提起刑事诉讼，称此人诈骗投资者超过500万美元。
加密货币投资 旁氏/庞氏骗局 美国司法部/DOJ 诈骗/欺诈/骗局
美国司法部周二宣布逮捕了24岁的Jeremy Spence。2017年至2019年，他以“Coin SFCA针对克隆公司Black Diamond Finance发出警告
英国金融行为监管局（FCA）正在加强对不受监管的投资经理的审查。周一，FCA对一家名为“黑钻金融”（Black Diamond Finance）的公司发出了警告。FCA表示，黑钻金融伪造了授权。
FCA/英国金融行为监管局 克隆外汇公司 英国FCA警告 英国金融市场 诈骗/欺诈/骗局泰国警方抓获庞氏骗局Forex-3D的主谋
据报道，泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提（Apiruk Kothi），此前当局已发出逮捕令一年多。
旁氏/庞氏骗局 泰国金融市场 诈骗/欺诈/骗局
根据泰国特别调查部（DSI）的数据，该骗局有记录的受害者超过8周胜专栏｜常见的外汇骗局
（周胜为FXShell专栏作家，本文仅代表其个人观点）
外汇交易 诈骗/欺诈/骗局
江湖套路深，请警惕外汇中的这几种骗局！
1.有牌照却不规范 暗藏风险
有监管资质的平台，也会存在经营不规范的情况。[诈骗欺诈骗局]比特币价格达到6.1万美元
全球最大的加密资产比特币（Bitcoin）在最近受机构投资者需求激增推动的牛市反弹后，在周日价格达到6.1万美元。比特币现在是过去十年中表现最好的资产。 根据Compound Cap
[诈骗欺诈骗局]为什么不建议频繁买卖股票 亏损本金的可能性大吗？
在炒股的时候，有些老股民都在说是不建议买卖股票的，有的新手股民就会比较的疑惑，为何就不能频繁买卖股票。那么，为什么不建议频繁买卖股票呢？下面小编就给投资者们简单的介绍一下
[诈骗欺诈骗局]住房公积金平常能提取吗？
住房公积金平常并不能随意进行提取，得符合以下几种情形之一才能申请提取：1.购买、建造、翻建、大修自住住房；2.无房户支付超出家庭收入规定比例的房租；3.偿还住房贷款本息；4.家庭
[诈骗欺诈骗局]今日要闻：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
今日（11月01日），业界的主要新闻有：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；新西兰FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
[诈骗欺诈骗局]轻信微博好友误入DACFX，无法出金被甩锅是自身问题
无论是身处于哪个领域中，安全问题始终是消费者最重要的关注环节，比如说食品的安全问题、物品的质量安全问题以及投资的资金安全问题。所以大多数的消费者们只有了解和确保
[诈骗欺诈骗局]迪拜券商GoDoFX采用Integral的外汇交易技术
全球领先的外汇技术提供商Integral周二宣布，将与总部位于迪拜的零售经纪公司GoDoFX合作，为其提供外汇和差价合约（CFD）交易技术。 根据官方新闻稿，GoDoFX计划通过Integral
[诈骗欺诈骗局]CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）本周向纽约南区法院提交新动议，要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。 据报道，Ackerman在2020年因涉