诈骗欺诈骗局
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美国SEC和纽约检察官起诉加密投资应用Coinseed
纽约总检察长莉蒂夏•詹姆斯（Letitia James）起诉加密资产管理应用Coinseed及其两名高管，称其参与了一项欺骗100多名投资者的计划。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
Delgerdalai Davaasambu创立加密货币CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）本周向纽约南区法院提交新动议，要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。
CFTC/美国商品期货交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局
据报道，Ackerman在2020年因涉欧洲刑警组织逮捕10名加密诈骗嫌疑人
泛欧警察机构欧洲刑警组织（Europol）协助逮捕了10名网络罪犯，他们利用所谓的SIM交换技术窃取了价值1亿美元的数字货币。
加密货币新闻 欧洲金融市场 诈骗/欺诈/骗局
官方新闻稿详细说明，犯罪者的目标是美国的知名人美国检察官指控澳籍男子通过加密基金诈骗9000万美元
纽约南区联邦检察官办公室指控澳大利亚人Stefan He Qin涉嫌证券欺诈。Stefan He Qin是两家加密货币对冲基金——Virgil Sigma Fund和VQR Multistrategy Fund的创始人，通
加密货币新闻 美国金融市场 诈骗/欺诈/骗局美国当局因旁氏诈骗逮捕一名24岁加密货币交易员
据报道，美国当局日前对一名加密货币交易员提起刑事诉讼，称此人诈骗投资者超过500万美元。
加密货币投资 旁氏/庞氏骗局 美国司法部/DOJ 诈骗/欺诈/骗局
美国司法部周二宣布逮捕了24岁的Jeremy Spence。2017年至2019年，他以“Coin SFCA针对克隆公司Black Diamond Finance发出警告
英国金融行为监管局（FCA）正在加强对不受监管的投资经理的审查。周一，FCA对一家名为“黑钻金融”（Black Diamond Finance）的公司发出了警告。FCA表示，黑钻金融伪造了授权。
FCA/英国金融行为监管局 克隆外汇公司 英国FCA警告 英国金融市场 诈骗/欺诈/骗局泰国警方抓获庞氏骗局Forex-3D的主谋
据报道，泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提（Apiruk Kothi），此前当局已发出逮捕令一年多。
旁氏/庞氏骗局 泰国金融市场 诈骗/欺诈/骗局
根据泰国特别调查部（DSI）的数据，该骗局有记录的受害者超过8周胜专栏｜常见的外汇骗局
（周胜为FXShell专栏作家，本文仅代表其个人观点）
外汇交易 诈骗/欺诈/骗局
江湖套路深，请警惕外汇中的这几种骗局！
1.有牌照却不规范 暗藏风险
有监管资质的平台，也会存在经营不规范的情况。[诈骗欺诈骗局]今日要闻：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
今日（11月01日），业界的主要新闻有：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；新西兰FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
[诈骗欺诈骗局]ATFX Connect利用oneZero技术改善流动性服务
ATFX Connect近日宣布利用oneZero技术改善流动性服务。几年前，ATFX Connect就与oneZero合作了，意在借助oneZero生态系统基础架构来增强货币和差价合约（CFDs）流动性定价。oneZero
[诈骗欺诈骗局]Pepperstone任命Alex Kolpokchi为中东地区负责人
酷汇讯获悉，货币对和差价合约经纪商Pepperstone已任命Alexander Kolpokchi为中东地区负责人。从他的领英个人资料可以看出，Alex于2018年9月加入Pepperstone，担任业务发展经理。
[诈骗欺诈骗局]MOEX零售投资者数超过900万
2021年第一个月，逾62.6万名零售投资者涌入俄罗斯最大的机构交易场所——莫斯科交易所（MOEX），开设的账户数量是前一年月度平均水平的两倍。 MOEX在其月度报告中表示，零售投
[诈骗欺诈骗局]做金融投资的交易人群有哪些？
交易者对自己交易类型的了解，从长远来看，对提高自己的交易技能和能力，最终走向成功是很有帮助的。不同的交易者有不同的性格。那么交易人群有哪些呢？下面我们就来了解一下。 一
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