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诈骗欺诈骗局

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  • 美国SEC和纽约检察官起诉加密投资应用Coinseed

    纽约总检察长莉蒂夏•詹姆斯（Letitia James）起诉加密资产管理应用Coinseed及其两名高管，称其参与了一项欺骗100多名投资者的计划。



    Delgerdalai Davaasambu创立加密货币

    SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局

  • CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元

    美国商品期货交易委员会（CFTC）本周向纽约南区法院提交新动议，要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。



    据报道，Ackerman在2020年因涉

    CFTC/美国商品期货交易委员会 加密货币新闻 诈骗/欺诈/骗局

  • 欧洲刑警组织逮捕10名加密诈骗嫌疑人

    泛欧警察机构欧洲刑警组织（Europol）协助逮捕了10名网络罪犯，他们利用所谓的SIM交换技术窃取了价值1亿美元的数字货币。



    官方新闻稿详细说明，犯罪者的目标是美国的知名人

    加密货币新闻 欧洲金融市场 诈骗/欺诈/骗局

  • 美国检察官指控澳籍男子通过加密基金诈骗9000万美元

    纽约南区联邦检察官办公室指控澳大利亚人Stefan He Qin涉嫌证券欺诈。Stefan He Qin是两家加密货币对冲基金——Virgil Sigma Fund和VQR Multistrategy Fund的创始人，通

    加密货币新闻 美国金融市场 诈骗/欺诈/骗局

  • 美国当局因旁氏诈骗逮捕一名24岁加密货币交易员

    据报道，美国当局日前对一名加密货币交易员提起刑事诉讼，称此人诈骗投资者超过500万美元。



    美国司法部周二宣布逮捕了24岁的Jeremy Spence。2017年至2019年，他以“Coin S

    加密货币投资 旁氏/庞氏骗局 美国司法部/DOJ 诈骗/欺诈/骗局

  • FCA针对克隆公司Black Diamond Finance发出警告

    英国金融行为监管局（FCA）正在加强对不受监管的投资经理的审查。周一，FCA对一家名为“黑钻金融”（Black Diamond Finance）的公司发出了警告。FCA表示，黑钻金融伪造了授权。

    FCA/英国金融行为监管局 克隆外汇公司 英国FCA警告 英国金融市场 诈骗/欺诈/骗局

  • 泰国警方抓获庞氏骗局Forex-3D的主谋

    据报道，泰国当局周一逮捕了庞氏骗局Forex-3D的主谋阿皮鲁克·科提（Apiruk Kothi），此前当局已发出逮捕令一年多。



    根据泰国特别调查部（DSI）的数据，该骗局有记录的受害者超过8

    旁氏/庞氏骗局 泰国金融市场 诈骗/欺诈/骗局

  • 周胜专栏｜常见的外汇骗局

    （周胜为FXShell专栏作家，本文仅代表其个人观点）
    江湖套路深，请警惕外汇中的这几种骗局！
    1.有牌照却不规范 暗藏风险









    有监管资质的平台，也会存在经营不规范的情况。

    外汇交易 诈骗/欺诈/骗局

  • [诈骗欺诈骗局]投资者面对主力控盘个股应该怎么办

    股票投资者在买股票时，最担心买进主力机构控盘个股。因为这类个股在大盘上涨(下跌)时，它只是象征性的小幅上涨(下跌)，大部分情况下都处在半吊子状态。那么，投资者在面对这类个股

  • [诈骗欺诈骗局]美国法院命令Lighthouse Futures及其运营者支付37万美元罚款

    美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国纽约东区地方法院已命令Lighthouse Futures, Ltd.及其经营者Craig L. Clavin支付37万美元的罚款。根据CFTC的公告，至少从2015年到2019年5

  • [诈骗欺诈骗局]注意8月1号起各地电动车迎来新规！新政策包括两轮三轮四轮车

    各位需要注意啦，因为8月1号起各地电动车迎来新规，当中的政策包括两轮、三轮、四轮车，所以各位一定要了解清楚最新的政策规定。不知道的，往下小编给你介绍一下！电动车最新规定 就

  • [诈骗欺诈骗局]hero外汇

    hero外汇是全球知名的外汇交易平台，目前受美国NFA和澳大利亚ASIC的监管，hero外汇平台主要提供外汇货币对、差价合约、贵金属以及原油产品交易服务。

  • [诈骗欺诈骗局]印度未来GDP预测多少？2021年经济增长趋势机构预测公布

    印度未来GDP预测多少？2021年经济增长趋势机构预测公布,最新消息穆迪：预计2022年3月结束的财年印度实际GDP增长9.3 　　最新消息——穆迪：预计2022年3月结束的财年

  • [诈骗欺诈骗局]比特币价格反弹推动10亿美元空头头寸平仓

    在亚马逊加密计划报道后的24小时内，比特币价格上涨了10%以上。比特币最近的反弹引发了整个加密市场的大规模清算。 根据报道，亚马逊计划在2021年底前接受比特币支付。e

  • [诈骗欺诈骗局]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int

    今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co

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