金融监管
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Refinitiv US因报告违规被CFTC罚款65万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，已对Refinitiv US SEF提起诉讼并达成和解。Refinitiv US SEF是一家掉期执行机构，是Refinitiv的子公司。
CFTC/美国商品期货交易委员会 Refinitiv/路孚特 金融监管
Refinitiv US SEF已同以太坊联合创始人Virgil Griffith获得保释
近日，纽约地方法院法官批准以太坊联合创始人Virgil Griffith进行有条件保释，保释金为100万美元，并以其父亲和姐姐的房屋作为担保。
以太坊/Ethereum 数字货币新闻 美国金融市场 金融监管
Griffith于11月28日被捕，美国检方对其阿联酋SCA与迪拜DWTCA合作 支持加密货币交易
近日，阿联酋证券和商品管理局(SCA)、金融监管机构和迪拜国际金融中心管理局(DWTCA)签署了一项协议，以监管和促进在DWTCA自由区内上市和交易加密资产的相关金融活动。
DIFC/迪拜国际金融中心 加密货币交易 金融监管 阿联酋古巴央行宣布将制定加密货币监管准则
古巴央行(Banco Central de Cuba)日前宣布将出台一套新规，以识别和监管该国的加密货币行业，向加密公司发放牌照。
加密货币新闻 古巴 数字货币新闻 金融监管
该国央行指出，政府将监督并控制与加密货币相关的行为，SEC在三起案件中奖励举报人260万美元
美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，已向在三起独立案件中提供协助的五名举报人支付约260万美元。其中，SEC奖励一名举报人约120万美元。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 金融监管
举报人的信息帮助SEC取得执法行日本FSA将进一步强化加密货币监管
日本金融厅(FSA)日前已开始采取措施进一步加强对加密货币的监管，旨在为当地投资者提供更好的保护。
FSA/日本金融厅 加密货币新闻 数字货币新闻 金融监管
据了解，FSA已经就新的加密货币法规展开讨论，该监管机构计划最早在明墨西哥当局提醒加密公司报告运营情况
墨西哥政府日前再次提醒国内加密交易所在9月17日前上报运营信息。根据规定，加密公司应报告任何超过8.7万美元的加密交易。
加密货币新闻 墨西哥 数字货币新闻 金融监管
墨西哥当局澄清道，新规适用于在本国和境外运ASIC提醒公众不要在无牌交易所交易加密货币
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)日前对未持有有澳大利亚金融服务(AFS)许可证的加密交易所发出警告。
AFSL/澳大利亚金融服务牌照 加密货币交易所 澳洲ASIC/澳大利亚证券及投资委员会 金融监管
ASIC告知公众在离岸平台投资加密货币期货和期权的风险。由于过MFSA发布“金融产品推广指南”
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前发布了一份有关金融产品推广的指南，公司在开展金融产品或服务的营销活动时应满足该新规定。
MFSA/马耳他金融服务管理局 金融监管 马耳他金融市场
MFSA表示，奖励不能具有实质性的价值，公司应乌克兰当局捣毁加密交易犯罪团伙
乌克兰安全部门(SBU)日前宣布，已捣毁了首都基辅的一个秘密加密货币交易网络。据了解，该非法加密交易所的每月营业额高达110万美元，每笔交易收取5%至10%的手续费。
乌克兰 加密货币新闻 数字货币新闻 金融监管
此外，FCA禁止BDSwiss向英国客户提供差价合约
英国金融行为监管局(FCA)日前禁止塞浦路斯经纪商BDSwiss及其所有子公司向英国投资者提供差价合约(CFDs)工具。
BDSwiss FCA/英国金融行为监管局 塞浦路斯外汇经纪商 金融监管
FCA指出，尽管BDSwiss的一家子公司在英国受到监管，但该集SEC希望与国会合作制定加密货币法规
美国证券交易委员会（SEC）日前表示希望与国会以及其他监管机构合作，共同研究保护加密货币投资者的方案。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 加密货币新闻 数字货币新闻 金融监管
SEC主席Gensler强调了比特币最近的价格走势及其媒体关注，他意识CySEC：警惕冒充监管机构的诈骗者
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前发布了一份通知，提醒公众警惕模仿监管机构的诈骗者。CySEC称，其已收到几起来自市场参与者的投诉，称有人冒充CySEC官员和代表向投资者收
CySEC/塞浦路斯证监会 外汇行业资讯 金融监管 金融诈骗/欺诈立陶宛央行警告币安提供未授权投资服务
币安日前收到立陶宛央行的警告，后者称其在该国提供未经许可的投资服务，并要求币安确保其其公开信息不具有误导性。
币安Binance 数字货币新闻 立陶宛 金融监管
此前，立陶宛央行根据公开信息评估了币安在该国的业务英国NatWest银行限制客户每日向加密交易所转账
英国国有银行和保险公司NatWest日前限制了客户每日向加密交易所的转账金额，其中包括加密交易所币安。
加密货币交易所 数字货币新闻 英国金融市场 金融监管
NatWest发言人表示，新措施于6月24日实施，但其并未详细说明哪些加伊朗向30家加密矿商颁发牌照
据了解，伊朗政府已经向30家加密采矿公司发放了许可证，以让其继续在该国运营。
伊朗 挖矿平台/矿业公司/矿商 数字货币新闻 金融监管
该许可证是在伊朗政府临时禁止加密挖矿活动时发放的，受监管的公司现在可以免于目前的全面今日要闻：澳洲新成立金融监管机构评估局，加强对该国两大监管机构的审查；币安遭英国FCA警告；老虎证券新加坡子公司成中央托收公司清算会员......
今日（6月28日），业界的主要新闻有：澳洲新成立金融监管机构评估局，加强对该国两大监管机构的审查；无权开展受监管活动！币安遭英国FCA警告；老虎证券新加坡子公司成中央托收公司清算会员
澳洲 新成立 金融监管 评估局 币安 FCA 警告 老虎证券 新加坡 中央托收公司 清算会员 ESMA 批准 证券化存储库 注册 ASIC 取消 BBY Ltd澳洲新成立金融监管机构评估局，加强对该国两大监管机构的审查
澳大利亚议会两院于上周三通过了《2021年金融监管机构评估局法案》。该立法标志着金融监管机构评估局（FRAA）的成立，该机构将每两年评估一次澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）和澳大
澳洲 新成立 金融监管 评估局韩税务局表彰税务人员发现3200万美元加密货币
韩国国家税务署(NTS)日前授予一名税务官员Hwang Byung-gwang“优秀公务员”的称号，以表彰他发现了当局追踪的3230万美元加密货币。
加密货币征税 数字货币新闻 金融监管 韩国金融市场
基于Hwang的研究结果，韩国国家税务南非央行阻止境外加密货币交易
南非央行日前宣布将禁止居民在国际交易所买卖加密货币，此举是由央行新规推动的。
加密货币新闻 南非金融市场 数字货币新闻 金融监管
据了解，金融服务公司Absa的几位客户透露，他们无法用Absa发行的信用卡或借记卡在币安购MFSA报告2020年行政处罚总额为975,462欧元
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前发布了2020年报告和审计财务报表，国内金融服务业的实际总增值率增长了5.5%，利率上升至10.28亿欧元。
MFSA/马耳他金融服务管理局 金融监管 马耳他金融市场
根据报告，MFSA处理了265份授权申请ESMA发布风险评估等级：极高
欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 日前发布了2021年首个风险仪表盘(RD)，涵盖今年第一季度。根据报告，ESMA预计，由于经济基本面推动市场回调，风险将延长。
ESMA/欧洲证券及市场管理局 外汇行业资讯 金融监管
ESMA表示，固定收益估印度政府计划成立新工作组 研究加密交易
据了解，印度政府日前计划成立一个新的工作小组，以研究该国的加密货币法规。印度当局将重新考虑其对比特币和加密货币交易的立场。
印度金融市场 数字货币新闻 比特币/Bitcoin/BTC 金融监管
新工作组将探索在不同领域使用区块链英国FCA将向金融公司开征“消费税”
英国金融行为监管局（FCA）日前向受监管金融公司提出新的监管要求，进一步加强了零售金融市场中的消费者保护。
FCA/英国金融行为监管局 金融监管 零售外汇市场
FCA表示，新的消费税将使零售金融产品消费者受益。可以预见，消保加利亚当局破获3000万欧元的二元期权诈骗案件
保加利亚当局近期对一个有组织的犯罪集团进行了一次重大突袭，该犯罪集团使用二元期权和其他风险工具实施金融欺诈。据了解，该集团已从投资者手中骗取约3000万欧元。
二元期权 二元期权诈骗/欺诈 保加利亚 金融监管
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