外汇诈骗欺诈
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Virtu financial成为加密诈骗的目标
电子做市商Virtu Financial日前发布了公开警告，警告人们防范假冒Virtu子公司的加密货币骗局。
Virtu Financial 外汇行业资讯 外汇诈骗/欺诈 金融监管
Virtu提示：“Virtu及其子公司不为个人投资者开设交易加密货币、证券、期美国CFTC指控Thomas Plaut及其公司犯外汇欺诈罪
美国商品期货交易委员会（CFTC）继续打击金融骗局，并对WorldWideMarkets和TAB Networks这两家公司提起民事执法行动，指控它们涉嫌外汇欺诈和其他监管违规行为。
CFTC/美国商品期货交易委员会 外汇诈骗/欺诈
周二，在新泽以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道，这四人分别是Pavel Kotler，47岁，来自Holon；Yuri Dashevsky，33岁，来自Kfa
以色列/Israel 外汇诈骗/欺诈 诈骗/欺诈/骗局美CFTC指控多家公司涉嫌100万美元外汇诈骗
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布已对Storm Bryant、Elijah Bryant III及三家公司CapitalStorm、GenerationBlack和NCome提起民事诉讼，他们涉嫌参与105万美元的外汇
CFTC/美国商品期货交易委员会 外汇诈骗/欺诈 金融监管ECU集团指控汇丰银行外汇交易部门欺诈和不当行为
ECU Group日前指控汇丰银行外汇交易部门在2004年至2006年间存在欺诈和不当行为。
外汇行业资讯 外汇诈骗/欺诈 汇丰银行/HSBC
根据ECU Group，汇丰银行在上述期进行的52笔外汇交易存在欺诈行为。但汇丰否认了ECU印度警方破获170万美元外汇诈骗，逮捕两名嫌疑人
印度警方周五表示，他们逮捕了两名与大规模外汇诈骗有关的嫌犯，二人据称从7万名受害者身上骗取了1.2亿卢比(约170万美元)。
印度金融市场 外汇诈骗/欺诈 旁氏/庞氏骗局
网络犯罪警察表示，这对年龄分别为34岁和41岁[外汇诈骗欺诈]Gold-i通过整合CryptoCortex增强加密产品
金融行业的交易系统集成专家Gold-i继续进行更多的更新和集成，旨在使其CryptoSwitch 2.0™解决方案更加符合加密货币提供商的需求。 Gold-i周五宣布了一项新的合作协议
[外汇诈骗欺诈]CySEC发布加密货币公司注册和运营政策声明
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）发布了一份关于加密资产服务提供商（CASP）注册和运营的政策声明。今年6月，CySEC已经发布了关于CASP注册和运营条件的相关指令。在该指令中，CySEC详细
[外汇诈骗欺诈]事件分析 | 泰国央行进一步放宽外汇管制促进资本流动
泰国央行（BOT）周一表示，在泰铢兑美元汇率创下两周新低的情况下，泰国央行进一步放宽了外汇管制，以使资本流动和风险管理更加容易。 该行在一份声明中说，最新的变化包括减少
[外汇诈骗欺诈]最高法发布非法集资新修改解释，提高入罪标准！
近日据最新消息，最高人民法院在24日发布了《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款
[外汇诈骗欺诈]墨西哥当局提醒加密公司报告运营情况
墨西哥政府日前再次提醒国内加密交易所在9月17日前上报运营信息。根据规定，加密公司应报告任何超过8.7万美元的加密交易。 墨西哥当局澄清道，新规适用于在本国和境外运
[外汇诈骗欺诈]ATFX连续第四年赞助“爱爵杯”高尔夫球赛
2021年10月7日，差价合约经纪商ATFX宣布，再次赞助爱丁堡公爵高尔夫杯（以下简称：爱爵杯）。这是ATFX连续四年作为主要赞助商参加此次活动。▲ATFX制图爱爵杯”是一项起源于英国的体
[外汇诈骗欺诈]按揭买车为啥签融资租赁合同？
正规的4s店贷款买车，签订的应该是分期购车合同，而不是融资租赁合同。融资租赁买车与贷款买车有所区别，融资租赁买车的最大好处就是低首付，其业务本身是合法合规业务。但在实际操