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FATF国际反洗钱金融行动特别工作组

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  • 菲律宾央行制定新规 向加密公司颁发牌照

    菲律宾央行发布虚拟资产服务提供商（VASP）的新指导方针，并施加了许多新的限制规定。



    该国央行批准的新框架旨在遏制使用数字货币的洗钱和恐怖融资活动。新规符合金融行动

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  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]Spectrum Markets推出欧美股票涡轮证，扩大产品范围！

    泛欧证券化衍生品交易所Spectrum Markets宣布，该公司已经推出了欧洲和美国部分股票的涡轮证 （Turbo Certificate，又称有限超越证）。新推出的产品与美国和欧洲最受欢迎的70支股票

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]CySEC发现持牌企业存在多种监管漏洞

    塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周三发布了通知，指出受监管的金融服务公司在采取强制性尽职调查措施、反洗钱（AML）/反恐融资（CFT）、风险评估和交易监控等方面存在多种监管漏洞。

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int

    今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]事件分析 | 英国央行将实现英国经济软着陆

    　　英国央行行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)上周五表示，英国央行可以在不损害经济的情况下应对通胀的快速上升，但这将是一条狭窄的道路。 　　在华盛顿举行的国际货币基金组

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]NAGA推出支付平台NAGA Pay

    酷汇讯获悉，德国金融市场交易社交网络提供商NAGA已推出支付平台NAGA Pay。6月中旬，NAGA宣布将于2021年第三季度推出支付平台NAGA Pay，该平台将在英国和欧洲经济区使用。NAGA客

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]FlexTrade和First Sentier Investors宣布与Flowlinx合作以获取流动性数据

    多资产执行和订单管理系统全球领导者FlexTrade Systems (FlexTrade) 和全球资产管理集团First Sentier Investors宣布与伦敦资本市场初创公司Flowlinx建立合作伙伴关系。Flo

  • [FATF国际反洗钱金融行动特别工作组]银行线上申请贷款查几年的征信？

    银行线上申请贷款，通常是查用户近5年内的征信报告。近5年内的征信报告中没有不良信用记录，那么用户的征信就是符合贷款条件的。而征信中有不良信用记录，那么用户就属于征信不良