洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]事件分析 | 美联储加息预期大幅升温 澳元兑美元后市仍有下行空间？
因11月美联储会议纪要偏鹰，加之美国经济数据向好， 市场提升了对美联储的加息预期。受此影响，周五（11月26日）澳元短线大跌，盘中澳元兑美元跌破0.7130关口，创下近3个月以来的新低
[洗钱]公积金断交会影响买房吗？
公积金断交的确会影响买房，因为：1.办理个人住房公积金贷款的条件之一是住房公积金已连续按时足额缴存达六个月及以上，且申请当月住房公积金账户处于正常缴存状态。2.住房公积金
[洗钱]乌克兰战争+疫情持续，日银本周料按兵不动
市场调查认为，日本央行周五可能会保持其货币政策不变。 两个因素正在改变经济增长和通货膨胀的动态——俄罗斯-乌克兰战争的影响和延长的疫情限制。 市场关注的是，面
[洗钱]事件分析 | 美参议员沃伦：在气候变化问题上进一步监管金融业
据报道，美参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）正在敦促美国监管机构对金融业进行问责，指责其是气候变化的主要促成者。 彭博社报道称，沃伦引用了塞拉俱乐部和美国进步
[洗钱]影响汇率涨跌的因素有哪些？
外汇汇率受多种因素影响，但在一定程度上，人们可能会从当前的汇率变化中获得一些收益，无论是上升还是下降。今天，外汇天眼(fxeye.org)将向您介绍汇率波动趋势主要影响哪些因素。
[洗钱]FxPro将土耳其里拉货币对转为“仅平仓”模式
全球零售差价合约经纪商FxPro最近宣布，该公司已将土耳其里拉货币对（USDTRY和EURTRY）的交易暂时转为仅平仓模式，直到进一步通知。FxPro在发布的客户通知中表示，持有土耳其里拉货币
[洗钱]FCA或将制定新规，对金融企业消费者保护水平提出更高要求！
英国金融市场行为监管局（下称“FCA”）已制定新消费者责任计划，在零售金融市场消费者保护水平方面对金融企业提出了更高要求。根据 FCA 现行规定，金融企业必须公平对待客户。许多