洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]关于决定外汇交易报价的因素讲解
银行外汇交易员在进行不同类型的外汇交易时，有不同的做法。尤其是在引用的时候，要分析很多因素，引用的技巧会大相径庭。 一般公司客户或公众向银行查询时，决定交易报价的因素主
[洗钱]ATFX外汇
ATFX外汇是全球知名的外汇交易商，目前受到英国FCA和塞浦路斯CySEC的监管，ATFX外汇平台官网主要提供外汇货币对、贵金属、能源、股票、指数等交易服务。
[洗钱]新股申购不缴款有什么后果 参与申购有什么条件？
新股申购是为获取股票一级市场、二级市场间风险极低的差价收益，不参与二级市场炒作，不仅本金非常安全，收益也相对稳定，是稳健投资者理想投资选择。那么，新股申购不缴款有什么后果
[洗钱]CMC Markets报告2022财年一季度表现良好
CMC Markets日前发布了2022财年第一季度(4月至6月)的最新交易数据，该经纪商表示一季度继续表现良好。 根据报告，总体月度活跃客户数量较疫情前水平增加三分之一，与前一
[洗钱]PayPal确认将收购以色列初创公司Curv
支付巨头PayPal（贝宝）证实，该公司计划收购加密安全公司Curv，后者为数字资产提供安全基础设施。贝宝预计将在2021年上半年完成收购。 以色列报纸Calcalist首先报道了这一
[洗钱]浪姐3成团名单曝光王心凌总冠军 个人资料简历显示结婚了吗？
《浪姐3》总决赛落幕，成团名单曝光。其中，王心凌凭借5场公演的平均喜爱度，获得了《浪姐3》总冠军。随后，外界对王心凌个人资料简历颇为好奇。她结婚了吗？下面，我们一起来具体了解
[洗钱]Integral报告2月份ADV突破500亿美元
Integral交易平台在2月份的外汇交易量升至年度新高，这是由于金融市场波动加剧导致机构外汇交易所的活动增多。 2月份Integral日均交易量突破504亿美元，环比增长了10%，同