洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]今日要闻：ASIC产品干预令生效；摩根士丹利前财务顾问被判5年监禁；FCA黑名单......
今日（3月29日），业界的主要新闻有：ASIC产品干预令生效；摩根士丹利前财务顾问被判5年监禁；FCA黑名单......点击各个标题阅读全文：1、ASIC产品干预令正式生效，交易杠杆降至30倍！澳大利亚
[洗钱]CySEC宣布吊销Maxigrid Ltd的CIF牌照
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周四宣布吊销Maxigrid Ltd的CIF牌照，牌照编号为145/11。 CySEC解释道，在2022年2月14日举行的会议上，该监管机构根据指令DI87-05第9(3)(b)
[洗钱] 什么是汇率制度？汇率制度的含义与范围
什么是汇率制度？ 汇率制度又称汇率安排(Exchange Rate Arrangement)：指各国或国际社会对于确定、维持、调整与管理汇率的原则、方法、方式和机构等所做出的系统规定。
[洗钱]土耳其政府禁止加密货币支付
土耳其近日颁布加密货币支付禁令，禁止公民使用加密货币进行支付，此外还将禁止支付供应商为加密交易所提供法定货币入金通道。 根据土耳其央行的公告，新禁令将于4月30日
[洗钱]拜登任命前Ripple董事会成员为OCC负责人
据报道，美国财政部前官员、Ripple咨询委员会前主要成员迈克尔·巴尔（Michael Barr）将取代布莱恩·布鲁克斯（Brian Brooks）担任美国货币监理署（OCC）负责人。消息公布后，加密货币
[洗钱]贸易逆差是什么意思?贸易逆差好还是顺差好？
说到进出口贸易，相信大家都不会陌生，毕竟每个国家都会有进出口贸易，而且有的国家会很依赖进出口贸易，也正是因为有的国家很依赖进出口贸易，所以才会出现贸易平衡与失衡，也就是
[洗钱]恒逸转2今日申购 债券代码是127067
如果有参与打新债的话，那应该有关注到今日有四只新股申购的。恒逸转2就是其中之一，恒逸转2今日申购，债券代码是127067，那么，该新债的发行规模是多少呢？我们一起来看看！恒逸转2申购