洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]瑞波币上周吸引近3300万美元的机构资金
瑞波币上周吸引了近3,300万美元的机构资金流入，创历史新高。在过去7天里，由于价格大幅上涨，瑞波币仍然是机构投资者中最受欢迎的加密货币。 根据CoinShares发布的最新报
[洗钱]回天转债今日申购 发行规模为8.50亿
打新股和打新债已经不是什么新鲜事了，通过打新获利的投资者有不少，所以一些新债申购的消息值得留意。就有回天转债今日申购，发行规模为8.50亿，具体情况是怎么样的呢？可转债申购
[洗钱]今日要闻：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
今日（11月01日），业界的主要新闻有：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；新西兰FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
[洗钱]Marex计划以5亿英镑在伦交所上市
据了解，最大私营商品经纪商之一Marex日前证实其可能在伦敦证券交易所（LSE）上市。 尽管未透露任何定价细节，但其将争取至少25％的股份上市。Marex内部人士透露，该公司希望在
[洗钱]以色列法院公布涉嫌外汇诈骗犯名单
耶路撒冷一家法院公布了涉嫌参与外汇欺诈的四人名单，这四人在10月份特拉维夫的突击行动中被捕。据报道，这四人分别是Pavel Kotler，47岁，来自Holon；Yuri Dashevsky，33岁，来自Kfa
[洗钱]汇市交易中如何判断趋向线的突破
在外汇市场行走多年的炒汇者，都明白趋向线的突破其实对于投资者买入、卖出时机等的选择都具有十分重要的分析意义。既然去趋向线的突破的意义重大，所以投资者除了必要的外汇知
[洗钱]美国股市三大指数分别是什么 今日三大期指全线转跌
随着炒股的人增多，参与美股交易的投资者也有不少，但是想要从股市中获利却不是一件容易的事情，还是要讲究运气和炒股技巧的。那么美国股市三大指数分别是什么呢？今日三大期指全线