洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]事件分析 | 市场正在酝酿“风暴” 美元再度狂飙抑或猛烈下挫？
昨日（6月9日），一位白宫官员称，美国政府预计“总体通胀将上升”，但其经济不会陷入衰退。 然而，不少机构并不认同美国经济不会陷入衰退的观点，其中亚特兰大联储经济学家认为，
[洗钱]影响美元指数走势的因素是什么？
新冠疫情发生以后，特别是在美联储进行了大规模放水以后，市场对于美元指数的走势始终保持着高度的关注，美元指数6月开始下行也引发了市场对于美元指数是否将会一路向下的讨
[洗钱]NatWest因FCA洗钱指控面临2.65亿英镑的罚款
英国一家法院对国民西敏寺银行（NatWest）处以总计2.648亿英镑的罚款，原因是该银行未能遵守英国的反洗钱法规。 去年10月，NatWest对英国金融行为监管局（FCA）对其提出的三项严
[洗钱]今日要闻：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警
今日（10月25日），业界的主要新闻有：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警告......点击各
[洗钱]公积金贷款中途失业怎么办 答案就在这里
很多人都会选择公积金贷款买房，因为与商业贷相比，还是可以省下不少的贷款成本的，但公积金审核是比较严格的，那么公积金贷款中途失业怎么办，下面来看解决方法。公积金贷款审核中失
[洗钱]杜高斯贝宣布停止USD/RUB和EUR/RUB交易
零售货币交易经纪公司杜高斯贝（Dukascopy）周一宣布，自即日起停止USD/RUB和EUR/RUB交易。 所有未平仓头寸将在以下价格平仓： • EUR/RUB多头头寸的平仓价格为113.25
[洗钱]Eurex公布2021年9月数据，衍生品合约成交量达1.796亿份
欧洲领先衍生品交易所、全球领先清算所之一Eurex公布了2021年9月数据，数据显示，欧洲衍生品合约交易总量同比增长10%，达到1.796亿份交易，而2020年同期为1.627亿份。详细来说，除了