洗钱
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Celsius首席财务官因在以色列被捕而遭停职
据报道，继加密借贷公司Celsius首席财务官Yaron Shalem本月在以色列特拉维夫被捕后，Celsius最近宣布已暂停“涉案员工”的职务，并称逮捕与他在Celsius的工作无关。
加密借贷 洗钱 诈骗/欺诈/骗局
以色洗钱1500万欧元！二元期权交易诈骗团伙被端
欧洲刑警组织周一宣布，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法机构，在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下，联手捣毁了一个二元期权交易诈骗团伙。该团伙利用250
洗钱 1500万欧元 二元期权 诈骗FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁
英国金融行为监管局（FCA）上周宣布，RichardFaithfull因洗钱，违反了《2002年犯罪收益法》第327条规定，而被判处5年10个月的监禁。他还被取消了担任公司董事的资格，为期10年。FCA指出
FCA 洗钱 监禁今日要闻：GKFX UK 2020年亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......
今日（9月13日），业界的主要新闻有：GKFX UK发布2020年财报！亏损较2019年减少610万英镑；德意志银行执行首笔绿色回购交易；FCA：一名公司董事因洗钱被判5年以上监禁......点击各个标题阅
GKFX UK 2020年财报 亏损 减少610万英镑 德意志银行 首笔 绿色回购 FCA 洗钱 监禁 道富银行 The Spaulding Group 业绩衡澳警方查获贩毒有关的600万美元加密货币
在发现价值近850万澳元（600万美元）的数字资产后，澳大利亚维多利亚州警方进行了一次与暗网毒品搜查有关的大规模加密货币查封。据当局称，此次打击行动是澳大利亚历史上最大的
加密货币新闻 毒品交易 洗钱 澳大利亚[洗钱]外汇汇率变动对经济的影响有哪些？
外汇天眼(fxeye.org)告诉你当一种货币供不应求时，它的汇率就会上升，反之，它就会着陆。危及货币供求变化的因素就是危及汇率宽松的因素。关键因素有:顺差态势、通货紧缩、年利率
[洗钱]金融委员会将经纪商Jet Capitals列入警告名单
货币对独立外部争端解决机构金融委员会（Financial Commission）上周宣布，已将经纪商 Jet Capitals列入其警告名单。该经纪商在其网站（https://jetcapitals.com/）上称由Lore Tech S
[洗钱]炒外汇从四个阶段快速入门炒外汇
如果你想快速了解外汇行业的规则，最好先学习一些常识性的外汇交易术语，比如一些外汇技术指标和图表如何分析。然后是另一个正规可靠的外汇平台，以平台的优势迅速入门。不要轻视
[洗钱]CPT Markets交易课堂：浅析外汇交易瓶颈在哪里？如何获得突破！
外汇交易有瓶颈吗？答案肯定是有的，只不过不同的投资者在不同的阶段所遇到的瓶颈是不一样的，有技术上的瓶颈，有心态上的瓶颈。在交易中，CPT Markets分析师总结常见的瓶颈有以下几
[洗钱]Pacific Union聘请Josteen Nady为业务发展客户经理
酷汇讯获悉，澳大利亚经纪商Pacific Union已聘请Josteen Nady担任该公司中东和北非地区业务发展客户经理。从她的领英个人资料可以看出，Josteen刚毕业于埃及英国大学（BUE）。今年9
[洗钱]今日要闻：CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务解决方案....
今日（9月22日），业界的主要新闻有：加大打击力度！CySEC撤销伦敦资本集团（塞浦路斯）的CIF牌照；TMGM与意大利传奇门将吉安路易吉·布冯合作；Britannia Global Markets推出新的主经纪业务
[洗钱]什么是LIBOR利率？伦敦银行同业拆放利率解析
LIBOR利率（London Interbank Offered Rate，简写LIBOR ），即伦敦同业拆借利率。是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。作为