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反洗钱合规问题

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  • CySEC 披露受监管实体存在6大常见反洗钱合规问题

    塞浦路斯证券交易委员会（以下简称“CySEC”）已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做出提醒。CySEC

    CySEC 反洗钱合规问题

  • [反洗钱合规问题]“鱼龙混杂”的短视频平台，你真的做好足够的防范了吗？

    　　前几日天眼君曝光了黑平台FINAL PLUS的诈骗行为，而受害者李先生就是通过短视频平台与诈骗分子结识，原因就是李先生爱看短视频中的投资理财内容；再提到前些时候翻车的坐拥40

  • [反洗钱合规问题]投资者警报：CSA提醒公众警惕实体Goldingfx

    　　日前，加拿大证券管理机构（CSA）在官网发布一则警告，该警告转发自不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC），旨在提醒投资者警惕实体Goldingfx，其相关网站https://goldingfx.net。 　　Go

  • [反洗钱合规问题]Refinitiv与Quod Financial建立合作

    作为全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一，Refinitiv宣布已与Quod financial建立了战略合作伙伴关系，共同为经纪商、银行和做市商提供联合的多资产交易解决方案。

  • [反洗钱合规问题]股票手续费什么时候扣除 买入扣还是卖出扣

    买卖股票在股市中很常见，大家都想要从股市中获取收益的。当然炒股也需要手续费，是进行股票交易时所支付的手续费，那么，股票手续费什么时候扣除呢？买入扣还是卖出扣？股票手续费多少

  • [反洗钱合规问题]乐天证券：上一季度净利润达35.7亿日元！

    乐天证券（Rakuten Securities）近日发布了截至2021年3月31日的上一季度财报，数据显示净利润实现了较大增长。具体数据如下：净利润：35.7亿日元，去年同期为26.8亿日元净营收：225亿日元

  • [反洗钱合规问题]外汇交易入门：什是手、杠杆、利润和损失

    以特定金额进行的即时外汇交易称为手数。标准技能等级是10万单位。当然，也有迷你手、微手、毫微手。它们的大小分别是1万单位、1000单位和100单位。 根据点数的计算，你的艺人

  • [反洗钱合规问题]Fiber Markets成为金融委员会最新成员

    独立的外部争端解决组织金融委员会（FinaCom）宣布，Fiber Markets已获得其成员资格，从2021年8月30日开始生效。Fiber Markets为交易者提供了一个买卖货币、金属、商品、差价合约、