反洗钱合规问题
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CySEC 披露受监管实体存在6大常见反洗钱合规问题
塞浦路斯证券交易委员会（以下简称“CySEC”）已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做出提醒。CySEC
CySEC 反洗钱合规问题[反洗钱合规问题]德意志银行在新加坡建新兴市场货币对交易引擎！伦敦引擎将淘汰
据悉，由于亚洲地区交易活动激增，人民币重要性日益凸显，德意志银行（Deutsche Bank）正在新加坡建立针对新兴市场的全球货币对业务定价引擎。新引擎将取代伦敦的旧引擎。德意志银行
[反洗钱合规问题]专家预测2023年春节假期疫情 疫情爆发还是彻底结束？
近期国内疫情形势依旧严峻，多地新增大量本土病例，这也让大家担心到了春节，疫情会不会得到有效控制。2023年春节疫情会怎样？疾控专家作出预测，春节疫情大规模爆发的可能性不大。春
[反洗钱合规问题]套利对冲是骗局吗？深入剖析金融策略与风险
在金融投资领域，套利对冲常被提及，有人它是实现稳定收益的 “利器”，也有人将其与骗局画上等号。那么，套利对冲究竟是一种科学的金融策略，还是不法分子设下的陷阱?
[反洗钱合规问题]鸿日达今日申购 将登陆深交所创业板上市
不少新股在申购之后会进行上市，特别是新股上市首日会有一定的涨幅，大多数人都想要从股市中获取收益了，那么，鸿日达今日申购，该新股发行价格是多少？会在什么时候上市呢？鸿日达申购和
[反洗钱合规问题]人民币资本项目可兑换是如何理解的？
人民币资本项目可兑换是一种流行的解释。资本项目可兑换是指任何资本都可以自由兑换为国家的货币资本。目前中国的外汇管制政策允许生产资本的交换。 例如，IBM将在中国投资
[反洗钱合规问题]哪些股票容易出现大宗交易？
蓝筹股通常是市值较大、业绩稳定的公司股票
[反洗钱合规问题]Achmea IM指定纽约梅隆银行为存托和托管服务供应商
酷汇讯获悉，荷兰财富管理公司Achmea Investment Management（下称“Achmea IM”）近日指定纽约梅隆银行（BNY Mellon）为存托和托管服务供应商。此前，纽约梅隆银行已为Achmea IM的多家