反洗钱合规问题
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CySEC 披露受监管实体存在6大常见反洗钱合规问题
塞浦路斯证券交易委员会（以下简称“CySEC”）已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做出提醒。CySEC
CySEC 反洗钱合规问题[反洗钱合规问题]外汇平台GMI报告2020年实现盈利
下降？ 金融服务提供商Global Market Index (GMI) 报告了去年的财务数据。GMI在经历了2019年的亏损后，于2020年实现盈利。GMI报告称，2020年利润为166,869英镑，而2019年亏损了
[反洗钱合规问题]IS Prime支持MetaTrader 5平台
大宗经纪和执行机构IS Prime周二宣布，将MetaTrader 5交易平台加入其白标解决方案。 该经纪公司是ISAM Capital Markets的一部分，已经通过MetaTrader 4及其专有终端提供
[反洗钱合规问题]1.08亿美元！印度初创企业BharatPe获得D轮融资
印度领先的商户金融服务公司BharatPe宣布已获得1.08亿美元的D轮融资，估值为9亿美元。BharatPe进一步分享，它已经获得9000万美元的主要资金筹集，还确保其天使投资人和雇员的二次
[反洗钱合规问题]比特币或将成为全球贸易的首选货币
比特币在过去几个月的疯狂上升中，迫使华尔街的大玩家重新评价这个加密货币。花旗认为，比特币正处于一个临界点。因为像特斯拉和贝宝这样的公司对比特币很感兴趣，而且中央银行正
[反洗钱合规问题]今日要闻：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
今日（11月01日），业界的主要新闻有：Monex Group第二季度税前利润同比增长238%；新西兰FMA对Synergy Capital Asset Management发出警告；新加坡交易所将向7RIDGE的基金投资2亿美元...
[反洗钱合规问题]Live Intercourse Asian is a great-sufficient sex let you know chat webpages if you’re not as w
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[反洗钱合规问题]CMC Markets在澳洲下架二元期权
CMC Markets （LON: CMCX）通知其在澳大利亚的客户，该交易平台将从本月底起停止提供Countdowns，这是一种类似于二元期权的投资产品。 “请注意，从美国东部时间2021年4月30日