反洗钱合规问题
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CySEC 披露受监管实体存在6大常见反洗钱合规问题
塞浦路斯证券交易委员会（以下简称“CySEC”）已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做出提醒。CySEC
CySEC 反洗钱合规问题[反洗钱合规问题]销售 ETP合规失误！瑞银金融服务公司被美国SEC罚款800万美元
美国证券交易委员会（SEC）昨天宣布，已起诉经纪商和投资咨询公司瑞银金融服务公司（UBS Financial Services Inc.），原因该公司在销售与波动率挂钩的交易所交易产品(ETP)方面存在合规
[反洗钱合规问题]投资者警报：CSA提醒公众警惕实体Infinity4X
日前，加拿大证券管理机构（CSA）在官网发布一则警告，该警告转发自安大略省证券委员会（OSC），旨在提醒投资者警惕实体Infinity4X，其相关网站https://www.infinity4X.com/。 地址
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[反洗钱合规问题]房贷会查出借呗吗？
房贷会查出借呗。用户提交借呗的借款申请后，需要授权给借呗查询个人征信报告。借呗贷款成功，系统会将借款记录上传到征信。房贷银行在查询用户的个人征信报告时，可以查询到近2
[反洗钱合规问题]石油美元体系是怎样建立起来的，对外汇市场有哪些深远影响？
石油美元是主要石油输出国自1973年石油大幅度提价以来，历年国际收支顺差所积累的石油盈余资金，因美元所占比重最大，故称石油美元。本文介绍的是石油美元体系是怎样建立起来
[反洗钱合规问题]今日要闻：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警
今日（10月25日），业界的主要新闻有：Centroid Solutions与Samtrade FX建立战略合作；金融委员会警告虚假交易商GS4 Trade；南非FSCA对Ithala Capital Investments发出警告......点击各
[反洗钱合规问题]拜登总统关于5月消费者物价指数 (CPI) 的声明
今天的报告强调了为什么我将对抗通胀作为经济的首要任务。虽然看到关键的“核心”通胀放缓是件好事，但它并没有像我们必须看到的那样迅速和迅速地下降。5 月普京的提价在