金融诈骗欺诈
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SEC起诉5人涉嫌8200万美元的黑客和内幕交易计划
美国证券交易委员会(SEC)日前对五名俄罗斯公民提起刑事诉讼，指控他们涉嫌窃取公司信息和从事内幕交易。该国当局已经从瑞士引渡了一名被告。
SEC/美国证监会/美国证券交易委员会 金融监管 金融诈骗/欺诈
根据指控，两人多年来一直CySEC：警惕冒充监管机构的诈骗者
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前发布了一份通知，提醒公众警惕模仿监管机构的诈骗者。CySEC称，其已收到几起来自市场参与者的投诉，称有人冒充CySEC官员和代表向投资者收
CySEC/塞浦路斯证监会 外汇行业资讯 金融监管 金融诈骗/欺诈周胜专栏｜外汇行业有一种跑路叫专坑熟人
这两三个月，外汇行业无法出金、跑路平台的规模都不小，它们毫无例外都是没有正规监管牌照的。跑路和暂缓出金的借口也差不多，第三方支付整顿、上家跑路等。签个协议，我先跑、你
外汇交易 外汇平台 汇市/外汇市场 金融诈骗/欺诈土耳其拘留62名涉20亿美元加密骗局犯罪嫌疑人
土耳其当局日前在一场大规模加密货币骗局中拘留了62人。本周早些时候，当地加密货币交易所Thodex中止交易服务和取款操作。
加密货币新闻 土耳其里拉 金融诈骗/欺诈
据了解，Thodex加密交易骗局已经影响近391,00温哥华居民在一周内因加密诈骗计划损失200万美元
温哥华警察局（VPD）日前透露，仅在上周，加密骗局就使当地居民损失了200万美元。
加密货币新闻 加拿大金融市场 金融监管 金融诈骗/欺诈
VPD指出，去年的加密货币诈骗数量增长了两倍，诈骗者通常在社交媒体上打广告，宣传快速致富的计[金融诈骗欺诈]芝商所11月交易量报告出炉！日均交易量达2310万份合约
芝商所集团（CME Group）近日发布了2021年11月的交易量数据，数据显示日均交易量（ADV）相比去年同期有所增长。根据官方公告，芝商所集团11月交易量具体数据如下：ADV：2310万份合约，同比增
[金融诈骗欺诈]今日要闻：新西兰证券交易所上半年净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co.uk和Int
今日（8月27日），业界的主要新闻有：新西兰证券交易所上半年财报出炉，净利润同比下降16%；eToro与英国阿斯顿维拉足球俱乐部签署赞助协议；FCA对ICM Capetal、www.longleafmanagement.co
[金融诈骗欺诈]柴犬币市值超过比特币现金和莱特币
上周，加密货币市值保持在2.5万亿美元的重要水平之上。尽管比特币、以太坊和币安币上周小幅上涨，但都逊于柴犬币（SHIB）在上涨超过40%。 由于最近的上涨，SHIB的市值已经超过
[金融诈骗欺诈]韩国政府出售4年前没收的比特币 增值44倍
韩国检方近日出售了其于2017年从犯罪分子处没收的比特币，价值比当时高出1050万美元。据了解，这笔现金已存入该国国库。 根据当地检方，这是韩国当局首次出售没收的比特币
[金融诈骗欺诈]FINAL PLUS专业画饼，北上广换大房子不是梦！
古有“逼良为娼”，现有诈骗分子为了榨干受害者的资产鼓励其卖房卖车。这些都不是空穴来风，在往期的案件中，天眼君已经见识过黑平台客服在用户恼怒无法出金的时候嚣张地表示
[金融诈骗欺诈]Refinitiv宣布推出受监管的东京掉期利率
Refinitiv日前推出了东京掉期利率。今年3月，英国金融监管机构FCA表示，所有日元LIBOR设置将在2021年12月31日之后停止以当前形式发布。 该公司称，最新举措是伦敦银行间同
[金融诈骗欺诈]英国FSCS：7月和8月共12家公司违约！ 相关客户可申请索赔
英国金融服务补偿计划（FSCS）宣布，在2021年8月1日至9月30日，共有12家公司存在违约行为，与2021年6月1日至7月31日期间的违约公司数量相比有所增加。FSCS表示，倘若消费者与其中任何一