反洗钱反恐融资
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新西兰金融市场管理局（FMA）近日发布了《2021年反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）领域风险评估》，对2017年版本的报告进行了更新。该报告概述了那些可能增加某个领域的洗钱、恐怖
FMA 反洗钱/反恐融资 评估报告[反洗钱反恐融资]汇市早报丨美元指数走强 欧美股市大跌 全球经济增长因制裁俄罗斯而面临越来越大的风险
【盘面综述】 3月1日美元指数走强，欧美股市大跌，投资者担心全球经济增长因制裁俄罗斯而面临越来越大的风险。随着市场避险情绪升温，现货黄金一度涨逾2%突破1950关口。
[反洗钱反恐融资]罚款27万欧元！Goldenburg就违规行为与CySEC达成和解
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)宣布，已与Goldenburg Group Limited达成和解协议，并就Goldenburg的违规行为，对该经纪商罚款27万欧元。据CySEC称，在2018年1月至2020年10月期间，Gol
[反洗钱反恐融资]外汇交易中心的职能是什么
交易量大、在世界上具有国际影响力的外汇交易中心包括伦敦、纽约、巴黎、法兰克福、苏黎世、东京、卢森堡、香港、新加坡、巴林、米兰、蒙特利尔、阿姆斯特丹等。市场上交易
[反洗钱反恐融资]荷兰法院裁定加密交易所Bitonic无需加密钱包验证
近日，荷兰一家法院做出了有利于Daan Kleiman领导的加密货币交易所Bitonic的判决，称其不再需要满足荷兰央行（DNB）实施的加密钱包验证要求。 在周四的一份声明中，Bitonic表
[反洗钱反恐融资]没钱了?马斯克以“原价”为推特寻找新投资者
根据相关人士就表示马斯克会以原价为推特寻找新的股权投资者。根据知情人士爆料马斯克的财务管家和潜在投资者进行了接触，以每股54.20美元的价格出售推特股票，这和马斯克今年1
[反洗钱反恐融资]白条几天忘了还会上征信吗？
白条没有还款宽限期，只要没有在还款日当天还款，过了还款日还款都算逾期还款，逾期还款就会有逾期记录上征信。至于用户在还款日当天还款，也会有记录上征信，只不过这个记录属于正常
[反洗钱反恐融资]注意8月1号起各地电动车迎来新规！新政策包括两轮三轮四轮车
各位需要注意啦，因为8月1号起各地电动车迎来新规，当中的政策包括两轮、三轮、四轮车，所以各位一定要了解清楚最新的政策规定。不知道的，往下小编给你介绍一下！电动车最新规定 就