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币安整合CypherTrace Traveler以满足合规要求

2021-07-02 10:12:57 外汇天眼
币安(Binance)在收到多个司法管辖区的监管警告后,正在加强合规措施。加密交易所宣布已经整合CypherTrace Traveler,这将确保其符合FATF推荐的旅行规则。



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币安(Binance)在收到多个司法管辖区的监管警告后,正在加强合规措施。加密交易所宣布已经整合CypherTrace Traveler,这将确保其符合FATF推荐的旅行规则。

CypherTrace的Traveler产品使用Travel Rule Information Sharing Alliance解决方案对虚拟资产服务提供商(VASP)进行交易对手尽职调查。该系统监视并运行FATF规定的所有检查,并颁发“了解您的客户”(KYC)证书。

CypherTrace的解决方案自动识别VASP-to-VASP事务,并安全地验证原始和接收VASP。此外,它通过只与符合旅行规则的机构共享与交易相关的信息,确保防止数据泄漏。

币安已成为首批整合CypherTrace Traveler的加密货币交易所之一,该产品于2021年3月推出。最近的监管挫折可能也推动了该交易所简化其合规性的紧迫性。

尽管币安声称其遵守了所有运营管辖区的规定,但该交易所还是收到了多次监管警告。最近,英国金融行为监管局(FCA)对币安市场有限公司(Binance Markets Limited)发出了警告,称该公司未被授权在英国运营。几天前,日本金融厅称币安在日本非法运营。

但是,CipherTrace的解决方案更倾向于解决洗钱的可能性,而不是交易所的管辖权问题。